Not known Facts About avvocato roma - www.avvocatoriciclaggio.com arresto - frode fiscale diritto penale reati penali studio legale
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In ambito finanziario, il termine riciclaggio si riferisce a un processo illegale che provide a much apparire legittimo il denaro ottenuto da attività criminali.
000 euro. Ma in cosa consiste esattamente questo illecito e cosa rischia chi lo commette? In questo articolo, Mattia Fontana, avvocato penalista con studio a Roma, analizza nel dettaglio il reato previsto dall’artwork 648 bis del Codice Penale italiano.
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Un avvocato penalista specializzato in traffico di droga e stupefacenti conosce le strategie migliori for every difendere i propri clienti. Questi professionisti sanno occur analizzare le demonstrate raccolte dalla polizia e verificare se sono point out ottenute in modo legale.
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Inoltre, sanno occur individuare eventuali vizi di procedura che potrebbero invalidare le establish presentate dall'accusa.
Reato Autonomo: Il riciclaggio è un reato autonomo, il che significa che può essere perseguito anche se la persona non è stata condannata for each il reato iniziale che ha generato i fondi illeciti.
La pena è aumentata fino ad un terzo quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale (il legislatore ha voluto sanzionare in maniera più severa advertisement esempio i professionisti che possono mettere in atto il reato di riciclaggio di click here denaro in maniera più agevole).
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di riciclaggio, differenziandosi tale intervento modificativo per l’estensione a tale fattispecie delittuosa di un trattamento sanzionatorio attenuato per i casi di particolare tenuità e di cui al comma quarto dell’art. 648 c.p.
La responsabilità for every le omesse segnalazioni di operazioni sospette nel caso di intermediari bancari e finanziari e società fiduciarie può essere attribuita anche al relativo personale.
Gli individui o le organizzazioni che si dedicano a queste attività illegali spesso hanno grandi somme di denaro che non possono semplicemente depositare in banca o investire senza destare sospetti.
Per essere più chiari, immaginiamo che tu riceva da un amico un assegno che sai essere stato sottratto al suo legittimo proprietario e falsamente firmato e lo versi sul tuo conto corrente o, peggio ancora, lo giri advertisement un tuo amico affinché lui lo incassi sul suo conto (in modo tale che l’operazione non possa essere ricondotta a te): in questo caso è evidente che, versando l’assegno sul conto corrente, hai cercato di trasformarlo in denaro facendo perdere le tracce della sua provenienza illecita e, for each questo motivo, risponderai del reato di riciclaggio. Vediamo insieme, nel dettaglio, i requisiti essenziali del delitto di riciclaggio, cosa si rischia e le pene previste dal nostro ordinamento.